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        關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見逐條解讀之六

        不良資產(chǎn)下午茶 不良資產(chǎn)下午茶
        2020-04-13 14:21 3688 0 0
        為強行索要因非法放貸而產(chǎn)生的債務,實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物、尋釁滋事等行為,構成犯罪的,應當數(shù)罪并罰。

        來源:武漢杜亮律師

        解讀人:杜亮律師

        六、為從事非法放貸活動,實施擅自設立金融機構、套取金融機構資金高利轉貸、騙取貸款、非法吸收公眾存款等行為,構成犯罪的,應當擇一重罪處罰。

        為強行索要因非法放貸而產(chǎn)生的債務,實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物、尋釁滋事等行為,構成犯罪的,應當數(shù)罪并罰。

        糾集、指使、雇傭他人采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段強行索要債務,尚不單獨構成犯罪,但實施非法放貸行為已構成非法經(jīng)營罪的,應當按照非法經(jīng)營罪的規(guī)定酌情從重處罰。

        以上規(guī)定的情形,刑法、司法解釋另有規(guī)定的除外。

        【筆者解讀】本條系規(guī)定,從事非法放貸活動中,涉及其他違法犯罪行為的刑事處罰模式,進行規(guī)定。

        1、擇一重罪處罰模式。即非法放貸主體從事非法放貸活動中,觸犯擅自設立金融機構罪、高利轉貸罪、騙取貸款罪、非法吸收公眾存款罪等,根據(jù)其量刑與非法經(jīng)營罪進行比較,采取重罪吸收輕罪方式,擇一重罪處罰。

        2、數(shù)罪并罰模式。即非法放貸主體從事非法放貸活動中,觸犯故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪等,相互之間采取數(shù)罪并罰的方式。

        3、作為非法經(jīng)營罪的酌情從重處罰情節(jié)模式。在非法放貸主體進行索要債務時,存在糾集、指使、雇傭他人采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段,尚構不成故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪等,該行為作為非法經(jīng)營罪的酌情從重處罰情節(jié)。本條,實際上是對上一條款進行有效補充,即構成故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪等的進行數(shù)罪并罰處罰,對于沒有構成的,則作為非法經(jīng)營罪的從重情節(jié)處罰,對非法放貸主體的非法行為進行有效打擊。

        4、例外情形。以刑法、司法解釋另有規(guī)定的除外。為相關的處罰調整或變化,預留制度依據(jù)。

        注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

        題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

        本文由“不良資產(chǎn)下午茶”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經(jīng)授權,請勿轉載,謝謝!

        原標題: 關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見逐條解讀之六

        不良資產(chǎn)下午茶

        杜亮律師,國浩律師(武漢)事務所。業(yè)務方向:不良資產(chǎn)、基金、金融資本。(個人微信號:dulvshi001)

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          蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

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          劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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