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        關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見逐條解讀之六

        不良資產(chǎn)下午茶 不良資產(chǎn)下午茶
        2020-04-13 14:21 3693 0 0
        為強(qiáng)行索要因非法放貸而產(chǎn)生的債務(wù),實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物、尋釁滋事等行為,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

        來源:武漢杜亮律師

        解讀人:杜亮律師

        六、為從事非法放貸活動(dòng),實(shí)施擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、套取金融機(jī)構(gòu)資金高利轉(zhuǎn)貸、騙取貸款、非法吸收公眾存款等行為,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)擇一重罪處罰。

        為強(qiáng)行索要因非法放貸而產(chǎn)生的債務(wù),實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物、尋釁滋事等行為,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

        糾集、指使、雇傭他人采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段強(qiáng)行索要債務(wù),尚不單獨(dú)構(gòu)成犯罪,但實(shí)施非法放貸行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的,應(yīng)當(dāng)按照非法經(jīng)營(yíng)罪的規(guī)定酌情從重處罰。

        以上規(guī)定的情形,刑法、司法解釋另有規(guī)定的除外。

        【筆者解讀】本條系規(guī)定,從事非法放貸活動(dòng)中,涉及其他違法犯罪行為的刑事處罰模式,進(jìn)行規(guī)定。

        1、擇一重罪處罰模式。即非法放貸主體從事非法放貸活動(dòng)中,觸犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、非法吸收公眾存款罪等,根據(jù)其量刑與非法經(jīng)營(yíng)罪進(jìn)行比較,采取重罪吸收輕罪方式,擇一重罪處罰。

        2、數(shù)罪并罰模式。即非法放貸主體從事非法放貸活動(dòng)中,觸犯故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、尋釁滋事罪等,相互之間采取數(shù)罪并罰的方式。

        3、作為非法經(jīng)營(yíng)罪的酌情從重處罰情節(jié)模式。在非法放貸主體進(jìn)行索要債務(wù)時(shí),存在糾集、指使、雇傭他人采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段,尚構(gòu)不成故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、尋釁滋事罪等,該行為作為非法經(jīng)營(yíng)罪的酌情從重處罰情節(jié)。本條,實(shí)際上是對(duì)上一條款進(jìn)行有效補(bǔ)充,即構(gòu)成故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、尋釁滋事罪等的進(jìn)行數(shù)罪并罰處罰,對(duì)于沒有構(gòu)成的,則作為非法經(jīng)營(yíng)罪的從重情節(jié)處罰,對(duì)非法放貸主體的非法行為進(jìn)行有效打擊。

        4、例外情形。以刑法、司法解釋另有規(guī)定的除外。為相關(guān)的處罰調(diào)整或變化,預(yù)留制度依據(jù)。

        注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

        題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

        本文由“不良資產(chǎn)下午茶”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

        原標(biāo)題: 關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見逐條解讀之六

        不良資產(chǎn)下午茶

        杜亮律師,國(guó)浩律師(武漢)事務(wù)所。業(yè)務(wù)方向:不良資產(chǎn)、基金、金融資本。(個(gè)人微信號(hào):dulvshi001)

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          蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

        • 劉韜
          劉韜

          劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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